2011年9月20日，金字火腿股份有限公司2011年第二次临时股东大会在公司会议室召开。
公司董事长施延军主持会议，共有21位股东（股东代表）参加了此次大会，占到了公司股份总数的66.69%，公司董事、监事、高管参加会议。
会议以现场表决的方式通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》和《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。
火腿窖藏冷链物流基地建设项目投产后，将大大提高公司高端产品的贮存窖藏能力和产品品质，满足未来生产经营发展不断扩张的需要，保障公司的稳定经营，降低经营成本，提升公司的盈利水平。同时满足浙中及周边的冷冻品贮存基地需求，延展产业链，发展与巩固公司在肉制品业的优势地位，为公司的可持续发展打下坚实的基础。同时，也为公司参与世界范围优质原料采购和肉类贸易打下基础，切实增强公司应对原料价格波动能力。
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